9월 24일 남경 방직 발표 제7회 2차 이사회 결의공고

증권 코드: 600250증권 약칭: *ST 남방 번호: 2012 -47호

남경

수출입 주식 유한회사

제7회 2차 이사회 결의공고

본사 이사회 및 전체 이사 보증 본부 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별 및 연대 책임이 없다.

남경 방직품 수출입 주식 유한회사 (이하 ‘남방 주식 ’이나 ‘회사 ’로 제7회 2차 이사회는 2012년 9월23일 회사 403회의실에서 열렸고, 독립 이사 장효인공은 참석하지 못하고, 통신방식으로 표결했다.

회의에 참석해야 할 이사는 9명으로 실제 표결에 참석한 이사는 9명이다.

이번 회의는 회장 하숙핑이 주관한다.

회의의 소집, 소집, 심의절차는 법률, 법규, 규칙 및 《회사 규제 》의 규정에 부합해 결의합법적 효율에 부합된다.

제7회 2차 이사회 회의에서 표결표 9부를 보내며 표결표 9부를 회수하여 심의가 다음과 같이 통과되었다.

하나,'2012년도 감사기구를 초빙하는 의안','9표, 반대 0표, 기권0표)

이사회는 대신회계사 사무유한공사를 초빙하고 2012년도 회계기구를 위해 주주총대회 허가 경영층에게 감사 비용을 확정할 것을 제안했다.

이 안건은 회사 주주총회 심의를 제출해야 한다.

둘째,'협력개발사업 중단 의안 '9표, 반대 0표, 기권0표)

이 안건은 협력 개발 종료에 대한 공고를 상세히 보고 이 의안은 회사 주주총회 심의를 제출해야 한다.

3 、 < 남방 지분 고위층 관리자 임금 심사 방안 마련 > 에 대한 의안 > (6표, 60표, 기권0표, 표결 3표 회피)

이사 후 얼음, 한용, 모락방은 회사 사장, 부사장, 이사회 비서, 모두 회사에서 보수를 받고 그 의안을 회피했다.

넷,'2012년 제3차 임시주주총회 개최 의안 '

(9표, 반대0표, 기권0표)

'2012년 제3차 임시주주총회 개최에 대한 통지'를 상세히 보았다.

특별히 공고하다

남경 방직품 수출입 주식 유한회사 이사회

2012년 9월 24일

증권 코드: 600250증권 약칭: *ST 남방 번호: 2012 -48호

남경 방직품 수출입 주식회사

제7회 2차 감사회 결의공고

본사 감사회 및 전체 감사보장 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별적 및 연대 책임이 없다.

남경 방직품 수출입 주식유한회사 제7회 2차 감사회는 2012년 9월 23일 현장에서 통신 표결을 결합하는 방식으로 열렸다.

회의에 참석해야 할 감사는 3명이며 실제 표결에 참석한 감사는 3명이며 《사법 》과 《회사 장정 》에 부합된다.

회의는 감사회 주석 진효동 씨가 진행해 2012년도 회계 기관에 대한 의안 심의를 통과했다 (표결 결과: 3표, 20표, 기권0표, 기권0표, 이 의안은 회사 주주총회에 제출해야 한다.

특별히 공고하다

남경 방직품 수출입 주식 유한회사 감사회

2012년 9월 24일

증권 코드: 600250증권 약칭: *ST 남방 번호: 2012 -49호

남경 방직품 수출입 주식회사

회계사 사무소 변경 공고

본사 이사회 및 전체 이사 보증 본부 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별 및 연대 책임이 없다.

남경 방직품 수출입 주식유한회사 (하칭이나 회사)가 여러 해 수년간 회계사 사무소를 초빙했다 (특수 일반합자)(이하 ‘설신회계 ’(이하 설문회계)를 회사의 연심기구로 소개한다.

회사의 2012년도 감사 기관의 모집 입찰 업무에서, 회계는 회사와 소통한 후 이번 초청 협상을 포기했다.

이사회 대립편지 회계는 연심 서비스를 제공하는 동안 회사에 기여한 공헌에 진심으로 감사드립니다!

회사 이사회심위원회는 심사를 거쳐 대신회계사 사무유한회사 (이하 ‘대신회계 ’(이하 ‘대신회계 ’(이하 ‘대신회계 ’(이하 ‘상장회사 연심 경험)을 갖추고 회사 연심 업무와 잘 어울리는 전문능력과 관리 팀을 거쳐 회사 2012년도 심사 업무를 충족시킬 수 있다는 요구를 통해 독립적으로 회사 연보 및 내부 상황 심사를 진행하고 있다.

통신회계는 새 중국 최초의 합동 회계사 사무소로, 증권, 선물 관련 업무 자격, 대형, 특대형 국유 기업 심사 자격, 공정 조가 갑급 자격, 사법감증 자격, 그리고 A + H 감사 자질의 사무소, 최근 3년간 관련 기관에 대한 처벌을 받지 못했다.

대신회계총부는 베이징에 설치하고 무한, 산동, 상하이, 선전에 4대 업무본부를 설립하여 22개 심사업무부서와 홍콩 분소, 강소분소, 청도분소, 중경분소 등 분소, 2011년 영업 수입은 82, 860.75만원으로 주권회계사 826명, 업종 11위에 올랐다.

회사 제7회 2차 이사회 심사는 2012년도 회계기관에 대한 의안 심사를 거쳐 독립이사 발표 의견은 다음과 같이 회사 재무보표의 감사 질량에 영향을 주지 않고, 회사와 주주의 이익에 손해를 끼치지 않는다.

이에 따라 독립 이사는 대신회계사 사무유한공사를 초빙하고 2012년도 감사기구를 위해 회사 주주총회 심의를 제출하기로 했다.

특별히 공고하다

남경 방직품 수출입 주식 유한회사 이사회

2012년 9월 24일

증권 코드: 600250증권 약칭: *ST 남방 번호: 2012 -50호

남경 방직품 수출입 주식회사

합작 개발 종료 공지

본사 이사회 및 전체 이사 보증 본부 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별 및 연대 책임이 없다.

중요한 내용 힌트:

회사에서는 강소가화실업 유한회사 협력개발사업'동호화원주택 아파트'를 중단하고'동호화원 주택아파트 '항목 수익 9500만 위안을 배상할 계획이다.

이번 협력개발사업 종료 사항은 관련 거래에 관련되지 않는다.

이번 합작 개발 종료 사항은 아직 회사 주주총회 심의를 제출해야 한다.

이번 협력개발사업 종료 사항의 실시는 중대한 법률 장애가 존재하지 않는다.

남경 방직품 수출입 주식유한회사 제7회 2차 이사회 심의는'협력개발사업 중단에 관한 의안'(9표, 20표, 기권0표, 기권0표), 협동개발사업의 구체적인 상황은 다음과 같다.

회사에서는 강소화실업 유한회사 (이하 강소카화)와 ‘동호화원 주택동아파트 ’ 프로젝트개발중지협약 (이하 ‘중단 프로토콜 ’을 체결할 예정이며, 회사는 더 이상 ‘동호화원주택 아파트 ’ 개발에 참여하지 않고 ‘동호화원주택 아파트 ’ 프로젝트에서 수익 9500만 위안을 배상할 계획이다.

거래 개요

1999년 7월 21일, 강소카와와 협의, 양측은 "동호화원 주택구역" 프로젝트를 개발하고, 회사는 입항에서 매출이 필요한 모든 개발 자금, 강소화는 동구 개발 건설, 판매 및 관리를 담당하고, 회사 전체 투자액의 2%에 따라 강소화에게 관리비를 지불하고, 이 작은 구역은 판매 후 청산되는 수익 및 나머지

본사로 돌아가다.

지금까지 이 프로젝트는 아직 개발이 완료되지 않았다.

투자주초과투자자금을 회수익이이동시에 ‘동호수정원주주주주주주주주주주주주과과과과장기조장기 과장기로 투자투자투자자금유치유치자금을 회회유치유치수익이이때문에 전전망불확확성과 회사의 전략발전목표에 부부부부부부부부부부자금을 회회투자투자수익이 동시에 ‘동호수가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가수익보상입, 이 이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이비교적 부정확확확확확확성성성성성성성성거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거거발생한 모든 부채 (세금 포함 및 규비) 는 모두 강소카화가 부담한다.

둘째, 프로젝트 합작자 기본 상황 소개

강소카화 실업 유한회사, 자본 1000만 위안, 법정 대표 대타오, 경영 범위: 부동산 개발 경영.

일반 경영 프로젝트: 건축 재료, 전자 제품 및 통신 설비, 니트 제품, 의류 및 기타 재봉품 제조 및 판매, 화학 원료 및 화학 제품, 일반 기계, 전기 기계 기계, 자동차 및 오토바이 부품, 금속 구조와 금속 구조, 금속사 및 기타 제품, 종이 제품, 문교품 판매, 시장 정보 상담, 부동산 관리 서비스.

건축 장식.

강소카화의 지주주주가 강소준 호투자관리유한회사 (지주 100%)로 실제 지향자는 자연인 유양력으로 본사와 연관되지 않고, 이번 협력개발사업은 연결되지 않는다.

3, 프로젝트 수익 보상금 정가원칙

회사가 분배한'동호화원주택 아파트 '프로젝트 수익 보상금은 이 항목의 주요 잉여 자산의 평가가치를 참고한다.

경민신 (베이징) 자산평가에 따르면 유한회사가 내놓은 경신 평보자 (2012) 제070호 (남경방직품 수출입 주식유한회사 일부 토지사용권가치평가 보고서, 남경시 강녕구 국산진동호로에 위치한 28, 480.50평방미터 토지사용권의 평가가치는 9, 438.44444만원, 기준일 2012년 7월31일 시장 평가 방법으로 평가된다.

이를 위해, 강소카와의 상정 업체와 나눠진 프로젝트 수익 보상금은 9500만 위안이다.

4, 체결할 예정 협의 중지 주요 내용

회사는 각종 심의 절차를 마치고 강소화와 ‘동호화정원주택 동호화원 아파트 개발 중단 프로젝트를 체결할 계획이다.

1, 주요 내용:

(1) 양측은 합의 종지부터 1999년 7월 21일 체결된 원합의 종결에 동의했다.

(2) 양측은 양측이 일치로 합의하고 있으며, 강소화는 인민폐 9500만원을 회사에 지불해야 하며, 회사에서 탈퇴 합작으로'동호화원 주택아파트 '프로젝트에 응당 수익 보상금은 이 항목의 수익 보상금의 총액은 아무런 이유로 다시 조정되지 않는다.

이 같은 9500만 위안의 수익 보상 외에, 원래 협의가 종지된 후, 회사는 다시는 동호화원주택 아파트 항목의 모든 수익을 누려주지 않는다.

(3)제 전제 아래'합의'가 종지된 후, 회사는 더는'동호화원 주택아파트 '개발에 참여하지 않고'동호화원 주택동구' 프로젝트에 기존 관련 자산은 모두 강소화의 소유, 이 프로젝트에서 지금까지 발생한 모든 부채 (세금 포함 및 규비 포함)가 모두 강소화가 맡았다.

2, 지불 안배:

(1) 강소카화는 2012년 10월 15일 이전에 회사에 30% 항목의 수익 보상금을 지불하고, 즉 인민폐 2850만원;

(2) 강소카화는 2012년 12월 10일 이전에 회사의 수익 60% 항목 보상금을 누적 지급해야 한다. 즉 인민폐 5700만원;

(3) 강소화 누계는 회사 60% 항목 수익 보상금을 지불한 뒤 나머지 40% 항목 수익 보상금은 위안 3800만원이며 2013년 말까지 지급해야 한다.

5, 이번 협력 개발 프로젝트 중단 회사 영향

회사는 이번 협력개발사업을 중단하고 현금을 회수하고 투자 위험을 이양해 수익을 실현하고 회사의 2012년 보고서 순이익에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

이 안건은 아직 회사 주주총회 심의를 제출해야 한다.

특별히 공고하다

남경 방직품 수출입 주식 유한회사 이사회

2012년 9월 24일

증권 코드: 600250증권 약칭: *ST 남방 번호: 2012 -51호

남경 방직품 수출입 주식회사

2012년 제3차 임시 개최

주주총회의 통지

본사 이사회 및 전체 이사 보증 본부 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별 및 연대 책임이 없다.

중요한 내용 힌트:

회의 소집시간: 2012년10월10일

주권 등록일: 2012년 9월 28일

회의소: 남경시 드럼 구 운남 북로 77호 남태빌딩 403 회의실

회의 방식: 현장 회의

인터넷 투표 제공 여부

‘회사법 ’ ‘회사 장정 ’의 규정에 따르면 남경 방직품 수출입 주식 유한회사 (이하 ‘남방지분 ’이나 ‘회사 ’로 제7회 2차 이사회는 2012년 10월 10일 제3차 임시주주총회를 열고, 현재 회의 구체적인 사항을 다음과 같다.

1, 회의 시간: 2012년 10월 10일 오전 9:00

2, 회의 주소: 남경시 드럼 구 운남 북로 77호 남태빌딩 403 회의실

3, 회의 주요 의사일정:

(1)2012년도 감사기구를 초빙하는 의안 심의

(2) 협력 개발 종료에 대한 의안을 심의하다.

4, 출석 대상:

(1) 본사 이사, 감사 및 기타 고급 관리 인원;

(2) 2012년 9월 28일 오후 마케팅 후 중국 증권등록 유한책임회사 상하이 계열사에 등록된 본사 전체 주주.

주권등록일 등록된 전체 주주 모두 주주총회에 참석할 권리가 있고, 대리인이 회의에 참석하고 표결에 참석할 수 있으며, 이 주주 대리인은 회사의 주주주가 될 필요가 없다.

5, 회의 등록 방법:

(1) 회의에 참석한 주주가 본인 신분증, 주주 계좌카드 등록, 주주 계좌 등록 등기, 위탁 대리인 신분증, 위탁자 주주 계좌카드 등기, 법인 주주 위탁 대리인이 영업 허가증, 법인 주주주주주주주단위 법정 대표자가 제출한 법정 위촉 위탁서, 출석자 주민등록 등록 등기, 이지주주주주도 신용장 또는 팩스 방식으로 등록할 수 있다.

(2) 등록 시간, 장소 및 연락처:

시간: 2012년 10월 8일 (오전 9:00 -11:00, 오후 2:00 ~5:00)

장소:남경시 드럼 구 운남 북로 77호 남태빌딩 16층 이사회 비서실

연락처: 손신 조령

연락처: 025 -8333334,833603

팩스:025 -83339

우편 번호: 21009

6, 주주 숙박 및 교통비 자결, 반나절.

특별히 공고하다

남경

상품 수출입 주식 유한회사

이사회

2012년 9월 24일