2012年上海嘉麟杰紡織株式有限公司は第二回臨時株主総会を開催した。

会社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏は存在しない。

一、重要なヒント

1、今回の株主総会は追加、変更、提案拒否の状況がない。

2、今回の株主総会は現場投票で開催されます。

二、会議の開催と招集状況

1、会議の開催時間：2012年8月3日午前9時30分から

2、現場会議場所：上海市金山区亭林鎮楓公路1918号会社会議室

3、会議の招集者：会社取締役会

4、司会者：黄偉国さん

三、会議の出席状況

今回は現場投票で株主総会に参加した株主及び株主授権代表の合計9名を通じて、会社の株式147,781,700株を保有し、会社の株式総数の71.05%を占めます。

会社全体の取締役、監事及び一部の高級管理職、会社から採用された弁護士が会議に出席しました。

会議の招集と開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び会社「定款」の関連規定に適合する。

四、提案の採決状況

一、「会社定款の修正に関する議案」を採択した。

このうち、147,781,700株に同意し、今回の会議の有効議決権の株式総数の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（会社の「定款」及び「定款修正状況対照表」の公告詳細は情報開示サイトの大潮情報網をご参照ください。

二、『会社に関して湖北省のカキに投資して建築生地及び

生産研究開発基地の提案」。

このうち、147,781,700株に同意し、今回の会議の有効議決権の株式総数の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

五、弁護士の目撃状況

今回の株主総会は上海市錦天城弁護士事務所顧海涛弁護士、施正環弁護士の現場検証を経て、「法律意見書」を発行しました。会社の2012年第二回臨時株主総会の招集と開催手順、招集資格、会議の採決手順及び議決結果などはすべて「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規則及びその他の規範性文書及び「会社定款」に関する決議に適合しています。

六、書類を調べるために

1、上海嘉麟傑紡績品株式有限公司2012年第二回臨時株主総会決議；

2、上海市錦天城弁護士事務所が発行した「法律意見書」。

ここに公告する。

上海嘉麟傑紡績品株式有限公司

2012年8月3日