江蘇省小豆実業株式会社第五回董事会第十五回会議決議公告

　　江蘇省小豆実業株式会社第五回董事会第十五回会議決議公告

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

江蘇省小豆実業株式会社第5回取締役会第15回会議は2012年10月9日午前、会社の会議室で開かれました。会議通知は2012年9月29日に書面をもって取締役の皆様にお知らせしました。会議は董事九人になり、董事九人になり、「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、会議は董事長周宏江氏によって主宰される。会社の監事と他の高級管理者が会議に出席しました。全取締役の審議を経て、次の決議が満場一致で採択された。

一、再審議について会社と小豆グループ有限公司が締結した「総合サービス協議」及び「補充協議」の案件。

「上海証券取引所株式上場規則」の規定により、会社と関係者との日常関連取引契約期間が3年を超えた場合、相応の審議手順と情報開示義務を新たに履行しなければならない。会社は関連取引の開示の要求に従って単独で公告します。

議決結果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権（4名の関連取締役は採決を回避する）

二、会社の孫会社南京小豆置業有限公司が銀行に融資を申請する案件を審議する。

南京小豆置業有限公司は中国銀行（8.21,0.18,2.24%）の株式会社南京支店に融資を申請しました。総額は人民元2億元で、ローン期間は2年で、基準利率は10%上昇しました。

議決結果：9票同意、0票反対、0票棄権

三、会社と新規関連当事者が2012年に発生した日常関連取引の見通しに関する案件を審議する。

上海証券取引所によると株式が上場するルール」では、今回の取引は会社の関連取引を構成しており、会社は関連取引の開示要求に従って単独で公告することになっています。

議決結果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権（4名の関連取締役は採決を回避する）

2012年第3回臨時株主総会開催の議案を審議可決する。

以上の第一、二、三の案件はいずれも会社に提出して2012年第三回臨時株主総会の審議と承認を求めます。

2012年10月25日に会社の会議室で2012年第3回臨時株主総会を開催することを決定し、以上の審議を株主総会に提出すること。

議決結果：9票同意、0票反対、0票棄権

ここに公告する。

江蘇省小豆実業株式会社取締役会

2012年10月9日

株式コード：600400株式略称：小豆株式番号：2012-022

江蘇省小豆実業株式会社

2012年3回目の開催について

臨時株主総会通知の公告

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

重要な内容のヒント

●会議開催時期：2012年10月25日午前9時30分

●会議開催場所：会社会議室

●会議方式：現場

江蘇省小豆実業株式有限公司の取締役会は2012年10月9日に会社の会議室で第5回取締役会第15回臨時会議を開催し、会社の2012年第3回臨時株主総会の関連事項を確定しました。

一、会議の内容

1、会社と小豆集団有限公司が締結した「総合サービス協議」及び「補充協議」の再審議に関する提案

2、会社の孫会社南京小豆買業有限公司が銀行に融資を申請する案件について

3、会社と新規関連当事者の2012年の日常関連取引の見込み状況についての案件

二、会議に出席する人：

1、当社の取締役、監事及び高級管理者；

2、2012年10月18日までに市を終えた後、中国証券中央登録決算有限責任公司上海支社に在籍している会社全員の株主を登録します。

三、会議司会：会社代表取締役の周宏江さん

四、会議の登録手続き：

1、登録時間：2012年10月24日（午前8時30分～11時30分午後1時30分～4時30分）、登録時間に会議の登録手続きをしていない株主も、会社の2012年第3回臨時株主総会に参加することができます。

2、登録場所：江蘇省無錫市錫山区東港鎮会社証券事務室；

3、個人株主は株主口座カード、本人身分証を持ってください。委託代理人は身分証、授権依頼書及び委託者株主口座カードを持ってください。法人株主は会社紹介状、本人身分証及び株主口座カードを持って登録手続きをしてください。

4、連絡電話：0510-668619

ファックス：0510-88350139

連絡先：王輝

5、会議に出席する株主の宿泊及び交通費は自己管理で、会期は半日です。

ここに公告する。

江蘇省小豆実業株式会社取締役会

2012年10月9日

添付ファイル:

授権依頼書

江蘇小豆実業株式有限公司は2012年第3回臨時株主総会に本人（本社）を代表して出席し、次の権限により議決権を行使する。

1、株主総会を開催する公告に掲げる第項審議事項に賛成票を投じる。

2、株主総会を開催する公告に掲げる第項審議事項に対して反対票を投じる。

3、株主総会を開催する公告に記載された第項審議事項に対して棄権票を行う。

4、議題に入れる可能性のある臨時提案（有／無）の議決権。

5、具体的な指示をしていない事項は、代理人（可／不可）が自分の意思で採決する。

委託者の署名（または会社の公印を押す）：

委託者の身分証番号（または営業許可証）：

委託者株式口座：

委託者持株数：

受託者の署名：

受託者の身分証番号：

依頼日：

株式コード：600400株式略称：小豆株式番号：2012—023

江蘇省小豆実業株式会社

関連取引協議の再審議について

公告する

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

「上海証券取引所株式上場規則」の規定により、会社と関係者との日常関連取引契約期間が3年を超えた場合、相応の審議手順と情報開示義務を新たに履行しなければならない。会社は関連規定に基づき、会社と関係者が締結した協議を真剣に検討した。契約期間が3年を超えたことを下記のように説明します。

一、関連取引の概要

会社とホールディングス株主のあずきグループ有限公司（以下、「小豆グループ」という）は、「総合サービス協議」と「補充協議」を締結し、あずきグループが会社に水、通信、従業員の住宅及び付帯施設、ホテル、会務サービスを提供することを約束しています。

二、関連者の紹介

小豆グループ有限公司

1、基本状況

関連先名称：小豆集団有限公司

会社住所：無錫市錫山区東港鎮港下興港路

企業類型：有限責任会社

法定代表者：周耀廷

登録資本金：84200万元

2、会社概要

小豆集団は周耀廷など47人の自然人が出資して設立した有限責任会社で、その中の周耀庭は小豆集団の35.27%の株式を占めて、第一の株主です。小豆グループは1992年6月に設立されました。経営範囲は自己資金を利用した対外投資及び管理（国家法律法規禁止、制限の領域を除く）が含まれています。服装針、針紡績品、靴帽子、革毛皮製品の製造、設計、技術コンサルティング、各種商品と技術の輸出入業務を自営して代行しますが、国家が企業を限定して、輸出入を禁止する商品と技術を経営しています。

2011年12月31日現在、小豆グループの総資産は182.51億元、純資産は64.54億元、営業総収入は1,630,22.3万元、純利益は93,0859万元である。

三、関連取引の基本状況

会社と小豆集団が締結した「総合サービス協議」及び「補充協議」は、有効期間が5年であり、かつ協議の当事者が6ヶ月前に相手方に協議終了を通知しない限り、契約は有効期限が満了するか、または期限が満了した後の期限が満了すると、自動的に毎年継続され、双方が協議した後に協議を終了することに同意する。小豆グループは公正で合理的な価格で会社に必要なサービスを提供して、会社の正常な生産と生活の需要を満足させます。

四、関連取引の主要内容と定価政策

合意に基づき、小豆グループは会社に水、通信などのサービスを提供し、小豆グループは公正市場の原則に基づき、その提供したサービスに対して合理的な費用を徴収し、会社も相応の支払義務を履行する。

2、小豆グループが提供する水、通信サービスの費用は国の関連料金基準に基づいて、会社の実際の使用量に基づいて、毎月決算して支払います。会社に提供する社員寮の家賃は現地の住宅賃貸市場の価格を参考にして、会社は小豆グループから書面での支払いを通知された10日間以内に支払います。会社は小豆グループのホテルを利用して客と会務を接待します。

五、関連取引の目的及び関連取引が上場会社に与える影響

この日常関連取引契約は、会社が日常経営の必要に応じて、小豆グループと前年度に締結したもので、会社は関連規定に従って審議と情報開示の義務を履行しました。

当該日常関連取引は会社の正常な生産及び生活需要を満足させるため、会社の継続経営能力、損益及び資産状況に大きな影響を及ぼさない。

六、独立取締役の意見

会社の独立取締役陶文沂さん、沈大龍さん、徐而迅さんはこの関連取引に対して次のような独立意見を発表しました。会社の取締役会はこの関連取引を審議する時、関連取締役はすでに回避しました。

七、準備書類目録

1、会社の第5期取締役会第15回会議決議

2、独立取締役の意見

3、「総合サービス協議」、「補充協議」

江蘇省小豆実業株式会社取締役会

2012年10月9日

株式コード：600400株式略称：小豆株式番号：2012-024

江蘇省小豆実業株式会社

新規関連先と2012年発生

日常関連取引予定状況公告

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

江蘇省小豆実業株式会社第5回取締役会第15回会議で、新規関連当事者と2012年に発生した日常関連取引の見通しについての議案が採択されました。関連先は無錫紡織材料取引所有限公司（以下、「紡績取引会社」という）で、主に紡績原料の現物取引を行っています。会社及び持株子会社の無錫小豆紡織有限公司は経営業務のため、紡績取引会社に業務を購買する必要がある晴綸紗及び綿糸製品を販売しています。「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定により、会社及び子会社と紡績取引会社の取引はすべて関連取引となります。

一、2012年に関連当事者の日常関連取引の基本状況を追加する予定である。

単位：万元

単位

関連当事者

関連取引の種類

関連取引の内容

関連取引価格

2012年予想発生額

江蘇省小豆実業株式会社

無錫紡織材料取引所有限公司

商品を仕入れる

ポリエステルの糸

市場価格

3000

無錫小豆綿紡有限会社

商品を販売する

綿糸

市場価格

8500

合計

1150

二、関連当事者の関係紹介

無錫紡織材料取引所有限公司

1、関連者の基本状況

無錫紡織材料取引所有限公司、法定代表者周鳴江、登録資本金20000万元、住所は錫山区東港鎮港下興港路、経営範囲は紡織原料、金属材料、機械設備の現物取引です。自己資金を利用して倉庫物流項目に投資と管理を行います。

2011年12月31日現在、無錫紡織材料取引所有限公司の総資産は243.88万元、純資産は1997.77万元、営業総収入は2.99万元、純利益は2.23万元である。

2、上記の関連者と上場会社との関連関係

紡績取引会社は株式会社ホールディングス株主の小豆グループ有限会社の全額出資子会社であり、当社及び会社の持株子会社と同じ株主に支配されています。

3、履約能力分析

紡績取引会社の財務状況が良好で、会社及び子会社との合意を履行できます。

4、2012年会社は紡績取引会社と発生する日常関連取引金額は約3000万元で、持株子会社の無錫小豆紡績有限公司は紡績取引会社との日常関連取引金額は約8500万元となる見込みです。会社及び子会社は紡績取引会社と発生する日常関連取引の総金額は約11500万元であると予想しています。

三、定価政策と定価根拠

会社と上記の関係者は公平、合理、公正と市場化の原則に基づいて、市場価格を価格決定の根拠とします。

四、取引目的と取引が上場会社に与える影響

会社が上記の関連者に購入した商品は主に関連者に購買するために必要な晴綸紗で、子会社が関連者に販売する商品は主に関連者にその綿糸製品を販売する。

会社と上記関係者の日常的な関連取引は自由意志平等、公平公平公平の原則に従い、取引価格などは同時に他の第三者との正常な価格条件を参考にして、会社の利益に損害を与えることはない。推計によると、この日常関連取引は会社の財務指標にあまり影響がないという。

五、審議手順

1、取締役会の採決状況と関連取締役の回避状況

2012年10月9日、会社の第5回取締役会第15回会議の審議を経て、2012年度の日常関連取引の新規増加についての予想事項についての議案を採択し、会社の取締役会は関連取引の議決原則に基づいて採決を行い、当該取引と利害関係がある関連取締役4人は採決を回避し、その他5人の取締役は一致で可決した。

2、独立取締役の独立意見

会社独立取締役の陶文沂さん、沈大龍さん、徐而迅さんは、会社の今回の関連取引の議案の採決手順は関連法律と会社定款の規定に符合しています。会社と関連当事者の関連取引は正確に必要性があります。関連取引は公正な価格と条件を遵守しています。

3、この関連取引は会社に2012年第三回臨時株主総会の審議を提出します。

六、関連取引契約の締結状況

会社と持ち株子会社はそれぞれ紡績取引会社と「関連購買協議」を締結し、会社が紡績取引会社に業務を購買するために必要な晴綸紗、持株子会社が紡績取引会社にその綿糸製品を販売することを約束しました。

取引価格：市場の公正価格によって価格を決める。

決済方式：貨幣資金

七、準備書類目録

1、会社の第5期取締役会第15回会議決議

2、独立取締役の意見

江蘇省小豆実業株式会社取締役会

2012年10月9日