절강신고새 의류 주식유한회사 2012년 제2차 임시주주총회 결의공고

증권 코드: 02154 증권

보희조 (SZ:02154) 최신가:0.00 -0% 시세 대세 추적 자금 유출 최신 연구보 회사 뉴스 최신 공고주식 추적

2012년 제2차 임시주주총회 결의공고

본사 및 전체 이사, 감사고급 관리인원은 공고 내용이 진실과 정확함과 완벽함을 보증하고 공고 중 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 누락에 책임을 진다.

회의 소집 상황

이번 주주총회에서 현장 표결과 인터넷 표결을 결합하는 방식으로 진행된다.현장 회의는 2012년4월6일 오전 93시30분 절강강영자축축축축축축새새새새새새보보보보보보보새행정계단계단계단회의실에서 열린다. 인터넷 투표시간은 2012년4월5일 -2012년4월5일 -2012년4월5일 6월 6일, 그그중 심선전증권증권거래거래시스템교교거래시스템을 통해 인터넷 투표시스템을 진행하는 구체적구체적시간은 2012년4월6월 6월 6월 66월 6일 오전 9993시30분30분30분30분30분오후 1300- 15 15:0015 15 15 15:15:15:15:15:0015:15:15:15:15:15:15:00000기간 동안 온온온온온온온온온온온온온온24015:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15 어떤 시간.

회의 는 회사 이사회 가 소집하여, 회장 이 주신충 을 주재하였다회의.회사 일부 이사, 감사 회의에 참석, 일부 고급 관리자들이 회의에 참석했고, 국호 변호사 방걸 변호사, 달건 변호사가 이번 주주주총회에 출석하여 법적 의견서를 작성했다.

회의의 소집과 프로그램 소집은 《사법 》과 《회사의 장정 》에 해당하는 규정에 부합된다.

회의 출석 상황

참석 현장 회의에서 인터넷 투표에 참석한 주주 (주주 대리인)는 총 23명, 대표지분 3118, 532, 456주, 회사의 표결권 지분 총수가 53.64%로 나타났다.이 중 (1) 참석 현장 회의 주주 (주주주대리인) 총 5명, 대표지분 270, 157, 559주, 회사 표결권 지분 총 비율 45.50%, 2) 심천증권 정보 유한 회사 가 이번 회의 인터넷 투표 가 끝난 뒤 공사의 인터넷 투표 결과 에 참가투표주주가 모두 18명, 주식 48, 374, 897주, 회사의 표결권 지분의 비율은 8.1465%다.

3, 제안 및 표결 상황

이번 주주총회에서 무부결과 개정 안건은 새 의결에 제출되지 않았다.대회에서 기명 방식을 채택하여 현장과 네트워크 표결을 심의 결과는 다음과 같다.

1 、회사 `2011년 A 주식 증발 방안 공개 발표 의안 결의 유효기간 연장 `

표결 결과: 동의표 3118,517,34주, 주주총회 유효표결권 주식 총수에 참석한 99.952%, 반대표 15,122주, 주주총회 유효표지분 지분 총수에 참석한 0.048%, 기권 0주.

이 중 현장 투표 표결 결과: 270, 157, 559주, 현장 투표 모든 주주 지분 100%, 반대 0주.

이 중 인터넷 투표 표결 결과: 48, 374, 897주, 인터넷 투표 모든 주주들이 지분을 지닌 99.9687%, 15, 122주, 인터넷 투표 모든 주식의 0.03313%, 기권0주.

2.심의는 《주주주총회 인권이사회 전권집권에 관한 이번 구체적인 사항 증발에 대해 1년 연장 의안 》 을 통과했다.

표결 결과: 동의표 3118,517,34주, 주주총회 유효표결권 주식 총수에 참석한 99.952%, 반대표 15,122주, 주주총회 유효표지분 지분 총수에 참석한 0.048%, 기권 0주.

이 중 현장 투표 표결 결과: 270, 157, 559주, 현장 투표 모든 주주 지분 100%, 반대 0주.

이 중 인터넷 투표 표결 결과: 48, 374, 897주, 인터넷 투표 모든 주주들이 지분을 지닌 99.9687%, 15, 122주, 인터넷 투표 모든 주식의 0.03313%, 기권0주.

변호사가 제시한 법률 의견

국호 변호사 (상해) 사무소에 변호사를 파견하여 이번 주주주총회 에 출석하도록 파견하다증언하다이번 주주총회의 소집, 절차가 법률, 법규 및 회사의 규정에 부합된다는 법규, 이번 회의에서는 자격 합법, 유효, 참석자 자격 합법, 유효, 표결 절차는'회사 장정'의 규정에 부합돼 표결 결과의 합법에 부합된다.

문건

1.회사 2012년 제2차 임시주주총회 결의

2, 국호 변호사 (상해) 사무소는 2012년 제2차 임시주주총회의 법률 의견서에 관해 있다.

특별히 공고하다.

절강보희조 의류 주식회사