취향조 복식 유한회사 주주총회 최신 결의문

본사 및 전체 이사, 감사, 고급 관리 인원 보증 공고 내용 진실, 정확, 공고 중 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대 유출 책임.

절강보희조 [0.00.0.00% 주식 연구보] 복식 주식회사 (이하'회사 '주주총회2012년 5월 8일 오후 13:30일 절강영자사북진보희조공업구 보희새행정사무청은 현장에서 열리고 회의에 참석한 주주주나 대리인이 참석한 주주 총 5명, 소속사 지분 270, 157, 559주, 회사의 주식 총수 45.50%를 차지했다.

이번 회의는 회사 이사회가 소집해, 이사장 주신충선생이 주재하고, 회사 이사, 감사 및 고급관리 인원이 회의에 참석했고, 국호 변호사 (상해) 사무소에서 달건 변호사, 악영평변호사가 이번 주주주총회에 참석하여 면허증을 제출하고 법율서를 제출했다.회의의 소집과 표결절차는 《사법 》과 《회사 장정 》과 관련된 규정에 부합된다.

제안 상황 심의

이번 주주총회 무부결의안 개정도 새로운 의안 표결도 없다.대회는 회의 의정 조항에 따라 각 의안을 심의하고 기명 투표 방식을 채택하여 현장 표결을 심의하여 다음과 같다.

(1)회사 2011년도 이사회 업무보고를 통과했다.

이 의안 표결에 참석한 주주 대표의 지분 수는 270, 157, 559주, 그중 동의표 270, 157, 559주, 이번 주주주총회에 참석한 표결권 주식 총수의 100%, 반대표 0주, 기권 0주.

(2)심사는 ‘회사 2011년도 감사회 업무 보고 ’를 통과했다.

이 의안 표결에 참석한 주주 대표의 지분 수는 270, 157, 559주, 그중 동의표 270, 157, 559주, 이번 주주주총회에 참석한 표결권 주식 총수의 100%, 반대표 0주, 기권 0주.

(3)심사는 ‘회사 2011년도 재무 결산 보고서 ’를 통과했다.

이 의안 표결에 참석한 주주 대표의 지분 수는 270, 157, 559주, 그중 동의표 270, 157, 559주, 이번 주주주총회에 참석한 표결권 주식 총수의 100%, 반대표 0주, 기권 0주.

(4)회사 2011년도 이익분배 방안을 심의했다.

경립회계사 사무소 유한회사 심사, 2011년도 회사 (모회사 구경)가 순이익 373, 626, 863.63원, 법정 흑자 37, 362, 686.36원, 연초 분배 이익 491, 278.15원, 할당금 2010년도 적자 58, 749, 504.80원, 이번 연도 배당 이익은 768, 914.

회사 는 최근 한 차례 경계 총주식 593, 815, 328.00주 를 기수로 전체 주주주당 10주당 현금 배당 1.5위안 (세금 포함), 공용 이익 89, 072, 299.20위안, 나머지 이윤 679, 842, 651.42위안을 결산하여 한 해를 이행한다.

이 의안 표결에 참석한 주주 대표의 지분 수는 270, 157, 559주, 그중 동의표 270, 157, 559주, 이번 주주주총회에 참석한 표결권 주식 총수의 100%, 반대표 0주, 기권 0주.

(5)심의는 《회사 2011년도 보고서 》와 그 요약을 통과시켰다.

이 의안 표결에 참석한 주주 대표의 지분 수는 270, 157, 559주, 그중 동의표 270, 157, 559주, 이번 주주주총회에 참석한 표결권 주식 총수의 100%, 반대표 0주, 기권 0주.

(6)심의는 ‘재채용 회계사 사무소 (특수 일반합자)를 회사 재무감사기관의 의안을 재결의했다.

입신회계사 사무소 (특수 일반합자) 를 회사로 채용한 2003년부터 2010년도 감사 기구로 심사 업무에 대해 부지런하고 공정하고 객관적인 태도를 견지하여 독립 심사를 진행하는 것은 집업경험이 풍부하고 자질신용이 좋은 회계기로 구성되어 회사 이사회심위원회에 의하여 현재 신회계사 사무소를 재임할 계획이다.

이 의안 표결에 참석한 주주 대표의 지분 수는 270, 157, 559주, 그중 동의표 270, 157, 559주, 이번 주주주총회에 참석한 표결권 주식 총수의 100%, 반대표 0주, 기권 0주.

（7 ）일상 관련 거래에 관한 의안을 심의했다.

회의에 참석한 연관 주주새옷그룹, 오지택 표결 회피.

본 의안 표결에 참석한 주주 대표의 지분 수는 5, 034, 653.00주, 그중 동의표 5, 034, 653.00주, 653.00주, 이번 주주총회에 참석한 이 의안 표결권 지분 총수의 100%, 반표0주, 기권0주.

(8)심의는 일부 산하 계열사에 대한 대출담보에 대한 의안을 통과했다.

이 의안 표결에 참석한 주주 대표의 지분 수는 270, 157, 559주, 그중 동의표 270, 157, 559주, 이번 주주주총회에 참석한 표결권 주식 총수의 100%, 반대표 0주, 기권 0주.

(구)심의는 ‘장려펀드 실시 방안 ’을 통과시켰다.

회의에 참석한 주주신충, 방소파 회피 표결.

이 의안 표결에 참가한 주주 대표의 지분 수는 265, 163, 009주, 그중 동의표 265, 163, 09주, 이번 주주총회에 참석한 이 의안 표결권 지분 총수의 100%, 반대표 0.

(10)심의는 ‘안정과 마케팅 네트워크를 확장하기 위해 대외재무지원 한도의 의안을 통과했다.

이 의안 표결에 참석한 주주 대표의 지분 수는 270, 157, 559주, 그중 동의표 270, 157, 559주, 이번 주주주총회에 참석한 표결권 주식 총수의 100%, 반대표 0주, 기권 0주.

3, 독립 이사 용직 상황

이번 주주총회에서는 유빈 씨가 직접 출석하고 진술보고를 하고 영아평 여사와 정금환 여사가 직접 출석하지 못해 독립이사 유빈에게 위탁을 맡겼다.술직보고는 2011년도 회사 독립이사회, 주주총회 횟수 및 투표 상황에 대해 독립적인 의견을 발표하고 사회공주주주주합법적 권익방면에서 하는 업무 등을 소개했다.《회사 독립이사 2011년도 서술보고 》

변호사가 제시한 법률 의견

국호 변호사 (상해) 사무소에 변호사를 파견하여 이번 주주주총회에 출석하여 법적 의견서를 제출하고, 이번 주주주총회의 소집과 법률, 행정법규와 행정법규와 《회사 장정 》의 규정에 부합한다. 회의에 참석한 사람의 자격 합법, 유효, 유효, 표결 절차는 《회사 장정 》 에 부합된 규정에 따라 표결 결과는 유효하다고 본다.

문건

1.회사 2011년도 주주총회 결의

2, 국호 변호사 (상해) 사무소는 2011년도 주주총에 관한 법률 의견서.

특별히 공고하다.

절강 보희조 복식 주식 유한회사 이사회

2012년 5월 9일