협 신 능 과 (002015): 지주 회사 에 년도 채무 총액 을 제공 합 니 다.

증권 코드: 002015 증권 약칭: 협 흠 능 과 공고 번호: 2020 - 06. 0

협 신 에너지 과학기술 주식 유한 공사 가 지주 회사 에 연간 차용금 총액 에 관 한 공 고 를 제공 합 니 다.

본사 와 이사회 의 전체 구성원 들 은 정보 가 공개 하 는 내용 이 진실 하고 정확 하 며 완전 하 며 허위 기록, 오도 성 진술 이나 중대 한 누락 이 없다 는 것 을 보증한다.

협 신 에너지 과학기술 유한 공사 (이하 "회사", "협 신 능 과", "상장 회사" 로 약칭) 는 2020 년 7 월 8 일 제7 회 이사회 제1 9 차 회 의 를 열 고, 을 심의 하여 통과 시 켰 으 며, 본 안건 은 아직 회사 주주 총회 의 심 의 를 제출 해 야 한다.현재 회사 가 자회사 협 흠 지혜 에너지 주식 유한 공사 (이하 '협 신 지혜 에너지' 라 고 칭 함) 에 대해 년도 채무 총액 공 고 를 다음 과 같이 한다.

1. 년도 채무 총액 에 대한 개술 을 제공한다.

씬 예 과 는 2019 년 6 월 에 중대 자산 재 편 을 완 성 했 고 회 사 는 씬 지혜 에너지 의 90% 지분 을 인수 하여 회사 지주 회사 가 되 었 다. 원 방직 관련 업무, 자산 이 모두 상장 회사 가 설립 되 었 고 회사 의 주요 업 무 는 깨끗 한 에너지 발전, 열전지 산 과 종합 에너지 자원 서비스 로 전환 되 었 다. 회 사 는 깨끗 한 에너지 프로젝트 의 개발, 투자 와 운영 관리 에 전념 했다.분야 의 종합 에너지 서 비 스 는 현재 중국 에서 앞장 서 는 비 공유 제 청정 에너지 발전 과 열전기 업 체 및 서비스 업 체 중 하나 가 되 었 다.

중대 한 자산 구조 조정 이 완 료 됨 에 따라 상장 회 사 는 씬 지혜 에너지 의 모 회사 가 되 었 다. 씬 지혜 에 너 지 는 씬 에너지 의 유일한 자회사 와 주요 경영 업무 운영 주체 이 고 씬 능 과 는 다른 자회사 가 없다.재 편 된 후에 씬 은 비교적 좋 은 경영 성 과 를 얻 었 고 상장 회사 의 자금 능력 과 융자 능력 이 점차적으로 회복 되 고 강화 되 었 다. 그래서 우 화 씬 지혜 에 너 지 를 강화 하기 위해 상장 회사 의 자금 사용 효율 을 향상 시 켰 다. 씬 지혜 에너지 의 지속 가능 한 발전 능력 을 강화 했다. 씬 은 권한 수여 기한 내 에 지주 회사 의 씬 지혜 에 너 지 를 제공 하 는 총액 이 인민폐 1 을 초과 하지 않 을 것 을 목표 로 했다.3 억 위안 의 대출 한도액 은 씬 지혜 에너지 위주 의 영업 발전 플랫폼 으로 회사 가 에너지 생산 에서 에너지 서비스 로 전환 하 는 것 을 가속 화하 고 친 환경 에너지 운영 과 종합 에너지 서비스 에 초점 을 맞춘다. 깨끗 한 에너지 발전 과 열전산을 핵심 으로 하고 저금 능력, 에너지 관리, 유통 업 무 를 구성 하 며 '원 - 망 - 용 - 운' 체 계 를 구축 하여 선도 적 인 에너지 생태 서비스 가 된다.상 가 는 상장 회사 의 이윤 창 출 능력 을 지속 적 으로 향상 시킨다.

1. 대출 대상: 씬 지혜 에너지 제공

2. 대출 금액 제공: 회 사 는 지주 회사 협 신 지혜 에너지 에 인민폐 13 억 위안 을 초과 하지 않 는 차관 을 제공 하기 로 결 의 했 고 유효기간 내 에 이 금액 에서 순환 적 으로 사용 할 수 있 으 며 임 의적 으로 차용을 제공 하 는 총 금액 은 인민폐 13 억 위안 을 초과 하지 않 는 다.구체 적 인 차관 금액 은 씬 지혜 에너지 의 실제 업무 에 따라 제공 된다.

3. 자금 출처: 회사 자체 의 자금.

4. 자금 용도: 씬 지혜 에너지 투자, 개발, 건설, 운영 에 사용.

5. 대출 기한, 자금 사용 비용: 구체 적 인 모든 채무 의 기한 은 실제 상황 에 따라 확정 되 고 최 장 3 년 을 초과 하지 않 는 다.년 차용금 리 는 시장 화 원칙 에 따라 확정 되 고 동기 은행 의 차용금 이율 을 참고 하여 구체 적 으로 계약 을 기준 으로 한다.

6. 결의문 유효기간: 권한 수여 기한 은 회사 주주총회 의 심 의 를 통과 한 날로 부터 3 년 이다.

7. 실시 방식: 이사회 에서 주주 총회 권한 수여 회사 경영 진 에 게 상기 차관 제공 관련 사항 을 구체 적 으로 실시 하도록 요청 했다.

8. 승인 절차

상기 차관 제공 사항 은 이미 회사 제7 회 이사회 제1 9 회 의 를 심의 하여 통과 시 켰 고 회의 에 참석 한 이사 의 3 분 의 2 이상 의 의결 을 거 쳐 독립 이사 가 동 의 를 표 했다. 주 옥 봉, 왕 동, 최 나영 이사 와 관련 하여 본 안건 에 대한 표결 을 회피 했다.협 신 지혜 에너지 가 회사 (지분 비율 90%) 와 관련 자 협 신 그룹 유한 공사 (이하 '협 신 그룹' 이 라 고 칭 함) 가 공동으로 투자 하여 형 성 된 자회사 인 것 을 감안 하여 협 신 그룹 은 자신의 업무 자금 배정 수요 로 인해 협 신 지혜 에너지 에 차관 을 제공 하지 않 는 다. 이 사항 은 회사 주주 총회 의 심의 에 제출 되 고 관련 주 주 는 표결 을 회피 할 것 이다.

2. 차관 대상 의 기본 상황 제공

1. 기업 기본 정보

회사 명칭: 씬 지혜 에너지 주식 유한 공사

회사 성격: 주식 유한 공사 (비상 장)

등록 주소: 중국 (강소성) 자유 무역 시험 구 소주 단지 소주 공업 단지 신 경 로 28 호

법인 대표: 페 이

등록 자본: 360000 만원

사업 내용: 청정 에너지 투자 (천연가스 발전, 분포 식 에너지, 쓰레기 소각 발전, 풍력 발전, 배전 넷 프로젝트 의 개발, 투자, 건설, 운영, 유지), 에너지 정보 지능 화 복

에너지 기술 의 과학기술 연구 개발 과 상담 서비스, 에너지 효율 적 인 계단 을 종합 적 으로 이용 하고 에너지 빅 데이터 서비스, 전력 설비, 부재료, 비품 부품, 그리고 관련 시스템 의 플랜트 판매, 상담, 유지 서비스 운영, 판매: 석탄.가스 경영 (법 에 따라 비준 을 받 아야 하 는 프로젝트 는 관련 부서 의 비준 을 받 아야 경영 활동 을 할 수 있다).

2. 최근 1 년 의 주요 재무 기준 (합병 보고서 의 내용):

단위: 만 원

주: 상기 데 이 터 는 씬 지혜 에너지 회계 검 사 를 위 한 합병 보고서 데 이 터 를 작성 합 니 다.

3. 낚 인 지혜 에너지 와 본사 의 관계

씬 지혜 에 너 지 는 회사 의 90% 지분 을 보유 한 지주 회사 이다.

4. 낚 인 지혜 에너지 기타 주주 의 상황

씬 지혜 에너지 의 다른 주주 인 씬 그룹 은 10% 의 주식 을 가지 고 있 고 씬 그룹 은 회사 와 똑 같은 실제 지배자 의 통 제 를 받 는 관련 법인 입 니 다.씬 그룹 은 자신의 업무 자금 배정 수요 로 인해 씬 지혜 에너지 에 차관 을 제공 하 는 데 참여 하지 않 습 니 다.

5. 씬 지혜 에 너 지 는 중국 성실 국제 신용 등급 평가 유한 책임 회사 의 주체 신용 등급 AA + 기업 이 고 회사 가 재 구성 하여 자산 주체 에 배치 하고 경영 이 안정 적 이 며 신용 상황 이 양호 하 다.

3. 돈 을 빌 리 는 위험 방지 와 통제 조 치 를 제공한다.

회사 가 자회사 협 신 지혜 에너지 에 돈 을 빌려 주 는 것 은 자신의 정상 적 인 경영 에 영향 을 주지 않 는 상황 에서 이 루어 진 것 이다.협 신 지혜 에 너 지 는 회사 의 지주 회사 로 서 회 사 는 그 에 게 돈 을 빌 리 는 기간 에 그의 일상적인 생산 경영 에 대한 관 리 를 강화 하고 효과 적 인 재무, 자금 관리 등 위험 통 제 를 실시 하여 회사 의 자금 안전 을 확보 할 것 이다. 상기 차관 의 위험 은 통제 가능 한 범위 에 있 고 회사 의 일상적인 경영 에 큰 영향 을 주지 않 을 것 이다.

4. 이번 대출 의 목적 과 회사 에 미 친 영향

회사 의 정상 적 인 경영 에 영향 을 주지 않 는 상황 에서 회 사 는 지주 회사 협 신 지혜 에너지 에 돈 을 빌려 경영 과 발전의 자금 수 요 를 만족 시 키 고 회사 의 전략 적 발전 에 부합된다.또한 이번 대출 금 리 는 시장 화 원칙 에 따라 정 하고 가격 을 공정 하 게 정한다.이 사항 은 거래 가 공평 하고 합 리 적 이 며 결정 절차 가 합 법 적 이 고 효과 적 이 며 리 스 크 는 통제 가능 한 범위 에 있 고 회사 와 전체 주주 의 이익 을 해 치 는 상황 이 존재 하지 않 습 니 다.

이사회 의견

이사 회 는 회사 가 상술 한 돈 을 제공 하면 지주 회사 협 신 지혜 에너지 생산 경영 의 자금 수 요 를 충분히 만족 시 키 고 경영 수익 을 향상 시 키 는 데 유리 하 다 고 주장 했다.회사 가 자회사 협 신 지혜 에너지 에 돈 을 빌려 주 는 재무 리 스 크 는 회사 가 통제 할 수 있 는 범위 에 있 고 회사 의 정상 적 인 경영 에 큰 영향 을 주지 않 는 다.회 사 는 상기 한 금액 을 제공 하 는 채무 리 스 크 가 통제 가능 한 범위 에 있 고 회사 와 전체 주주, 특히 중 소 주주 의 이익 에 해 를 끼 치 는 상황 이 존재 하지 않 는 다 고 주장 한다.회 사 는 자회사 협 신 지혜 에너지 에 대한 차관 을 제공 하 는 사항 이 중국 증권 감독 위원회 의 관련 규정 이나 에 어 긋 나 는 상황 이 없 기 때문에 회사 에 불리 한 영향 을 미 치지 않 습 니 다.

6. 독립 이사 의 의견

독립 이 사 는 이번 회 사 는 지주 회사 협 신 지혜 에너지 에 차관 을 제공 하여 회사 의 전체적인 발전 전략 에 부합 되 고 협 신 지혜 에너지 운영 능력 을 강화 하 는 데 도움 이 되 며 상장 회사 의 경영 실적 이 지속 적 으로 안정 적 으로 향상 되 고 회사 의 발전 에 유리 하 다 고 주장 했다.지원 대상 은 회사 지주 자회사 이 고 회 사 는 이에 대해 효과 적 인 통 제 를 실시 하여 자금 안전 을 확보 할 수 있다.이번에 제공 한 차용금 리 는 시장 금 리 기준 에 부합 되 고 이자 비용 이 공평 하고 합 리 적 이 며 회사 와 전체 주주, 특히 중 소 주주 의 이익 에 해 를 끼 치 는 상황 이 존재 하지 않 는 다.이번 의 대출 사항 은 필요 한 심사 절 차 를 지 켰 고 중국 증권 감독 회, 선전 증권거래소 와 의 관련 규정 에 부합 되 며 결정 절차 가 합 법 적 이 고 규정 에 부합된다.다시 말하자면 우 리 는 이번 회 사 를 지주 회사 협 신 지혜 에너지 에 차관 을 제공 하 는 것 에 동의 하고 이 사항 을 회사 주주 총회 에 제출 하 는 것 에 동의 한다.

7. 독립 재무 컨 설 턴 트 의 의견 검토

조사 결과 에 따 르 면 본 독립 재무 고문 은 회사 가 지주 회사 협 신 지혜 에너지 에 차관 을 제공 하 는 것 은 생산 경영 의 수 요 를 만족 시 키 는 것 이 고 위험 이 통제 가능 한 범위 에 있 기 때문에 회 사 는 지주 회사 협 신 지혜 에너지 에 돈 을 빌려 시장 화 원칙 에 따라 차용금 의 수익 을 확정 하고 회사 와 주주 의 이익 을 해 치 는 상황 이 존재 하지 않 는 다 고 주장 했다.

회 사 는 이번 회의 에 참석 한 이사 들 의 3 분 의 2 이상 의 의결 에 따라 독립 이사 가 동의 한 의견 을 발표 했다. 이 는, 등 관련 법률 에 부합된다.규정 과 규범 적 인 문서 에 대한 요구, 결정 절차 가 합 법 적 이 고 유효 합 니 다.

본 독립 재무 고문 은 회사 가 지주 회사 협 신 지혜 에너지 에 게 차관 을 제공 하 는 것 에 대해 이의 가 없다.

8. 누 적 된 대외 자금 지원 금액

본 공고 에 따 르 면 회사 의 누적 대외 적 으로 재무 지원 금액 은 134.92 만 위안 (이번 재무 지원 을 포함 하지 않 음) 이 고 기한 을 넘 겨 재무 지원 금액 을 회수 하지 않 는 상황 이 존재 하지 않 는 다.

9. 예비 문서

1. 회사 제7 회 이사회 제1 9 차 회의 결의;

2. 독립 이사 가 제7 회 이사회 제1 9 차 회의 관련 사항 에 대한 독립 의견;

3. 화 태 연합 증권 유한 공사 가 씬 에너지 과학기술 주식 유한 공사 가 지주 회사 에 돈 을 빌려 준 것 에 대한 확인 의견 을 제시한다.

특별히 공고 합 니 다.

씬 에너지 과학기술 주식 유한 공사 이사회

2020 년 7 월 9 일