* ST 북 능 (000803): 중대 자산 구 매 사전 개정 설명

북 청 환 에너지 그룹 주식 유한 공사 가 중대 자산 구 매 예산 안 개정 설명 에 관 한 공고

본사 와 이사회 의 전체 구성원 들 은 정보 공개 내용 이 진실 하고 정확 하 며 완전 하 며 허위 기록, 오도 성 진술 또는 중대 한 누락 이 없다 고 보증 합 니 다.

북 청 환 에너지 그룹 주식 유한 공사 (이하 "북 청 환 에너지", "상장 회사", "회사" 로 약칭) 는 2020 년 9 월 14 일 이번 재 편 사전 관련 서 류 를 공개 하 였 으 며, 2020 년 9 월 21 일 에 귀 측 이 발송 한 (비 허가 류 재 구성 문의 서 [2020] 제10 호) (이하 "로 약칭) 를 받 았 다.문의 서회 사 는 각 중개 기구 와 함께 문의 서 에 관 한 문 제 를 서면 으로 답 했 고, 재 구성 예비 안 에 대해 보충, 수정 과 보완 을 진행 했다.주요 개정 내용 은 다음 과 같다.

1. 재 구성 예비 안건 인 '중대 사항 제시' 의 '1. 이번 거래 방안 개술' 의 '(5) 대 가격 지불 방식' 과 '1 차 거래 의 개황' 의 '3. 이번 거래 방안 개술' 의 '(5) 대 가격 지불 방식' 에서 채무 이전 과정 에서 의 위험 통제 조치, 그리고 채무 이전 배정 대상 회사 와 그의 자 공 을 보충 적 으로 밝 혔 다.회사 평가 가치 의 영향.

2. 재 구성 사전 안 '중대 사항 제시' 의 '1. 이번 거래 방안 개술' 과 '1 차 거래 의 개황' 의 '3. 이번 거래 방안 개술' 에서 거래 상대방 이 상장 회사 의 후속 주식 발행 에 참여 하 는 것 에 대한 안 배 를 보충 적 으로 밝 혔 다.

3. 재 구성 방안 인 '중대 사항 제시' 의 '5. 이번 거래 의 평가 상황' 에서 이번 거래 의 평가 가치 와 평가 합 리 적 분석 을 추가 적 으로 밝 혔 다.

4. 재 구성 계획안 '중대 사항 제시' 의 '6. 이번 거래 가 상장 회사 에 미 친 영향' 과 '1 차 거래 의 개황' 의 '7. 이번 거래 가 상장 회사 에 미 친 영향' 과 '7 차 거래 가 상장 회사 에 미 친 영향' 에서 이번 거래 가 예상 한 상업 명예 금액 과 회사 순자 산 에서 차지 하 는 비중 을 추가 로 밝 혔 다.

5. 재 구성 계획안 인 '중대 사항 제시' 와 '1 차 거래 의 개황' 에서 상장 회사 와 협력 업 체 의 협상 진전, 그리고 이번 거래 는 관련 거래 가 될 예정 임 을 밝 혔 다.

6. 재 구성 계획안 '중대 사항 제시' 의 '6. 이번 거래 가 상장 회사 에 미 친 영향' 과 '1 차 거래 의 개황' 의 '7. 이번 거래 가 상장 회사 에 미 친 영향' 과 '7 차 거래 가 상장 회사 에 미 친 영향' 에서 상장 회사 가 이번 거래 의 이행 능력 을 갖 추고 관련 융자 와 그 비용 은회사 가 유동성 리 스 크 나 중대 한 재무 부담 을 가 져 온다.

7. 재 구성 사전 안 '중대 사항 제시' 의 '1. 이번 거래 방안 개술' 과 '1 차 거래 의 개황' 의 '3. 이번 거래 방안 개술' 에서 상장 회사 의 지분 매입 비율 이 93% 보다 낮 을 때 지불 방식 에 대한 조정 방법 또는 조정 원칙 을 추가 적 으로 밝 혔 다.

8. 재 구성 시안 인 '제2 절 상장 회사 의 기본 상황' 에서 상장 회사 가 지주 주주 산하 난방 업무 자산 을 관리 하 는 경영 모델 과 회계 처리 방법 을 추가 적 으로 밝 혔 다.

9. 재 구성 프로젝트 인 '제4 절 거래 목표' 의 '4. 목표 회사 수익 모델' 에서 열원 가격 또는 난방 가격 의 정책 적 조정 이 목표 회사 의 생산 경영 과 지속 적 인 이윤 창 출 능력 에 대한 구체 적 인 영향 을 밝 혔 다.

10. 재 구성 계획안 인 '제4 절 거래 목표' 의 '4. 목표 회사 수익 모델' 에서 보고 기한 에 표 시 된 회사 가 받 은 정부 보조 금액, 회계 처리 와 순이익 의 비중 을 보충 적 으로 밝 혔 다.

11. 재 구성 방안 인 '제6 절 이번 거래 의 주요 계약' 에서 일부 약정 에 대한 구체 적 인 분석 을 추가 적 으로 밝 혔 다.

구체 적 인 내용 은 회사 가 같은 날 지 정 된 정보 공개 매체 에 실 린 을 참조한다.

특별히 공고 합 니 다.

북 청 환 에너지 그룹 주식 유한 공사 이사회

2020 년 9 월 23 일