深セン市紡績（集団）株式会社の2012年第2回臨時株主総会決議公告

深セン市紡績（集団）株式有限公司会社2012年第2回臨時株主総会決議公告

当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。

特別なヒント：

1、今回の株主総会は議案を否決しなかった、

2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。

一、会議の開催状況

（一）会議時間：

1、現場会議の開催日時：2012年7月12日午後14：30

2、ネット投票時間：

深セン証券取引所取引システムを通じたインターネット投票の具体的な時間は、2012年7月12日午前9時30分-11時30分、午後13時-15時、

深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具体的な時間は、2012年7月11日午後15時から2012年7月12日午後15時までの任意の時間である。

（二）現場会議開催場所：深セン市福田区華強北路3号深紡ビル6階会議ホール

（三）開催方式：現場採決とネット投票を結合する

（四）招集者：会社取締役会

（五）現場会議司会者：王浜董事長

今回の会議の開催は「会社法」、「会社定款」及び「株主総会議事規則」の規定に合致する。

二、会議の出席状況

1、出席の全体状況：

会議に出席した株主及び株主授権委託代表14人、代表株式199610062株は、会社の議決権株式総数の59.32%を占めている。内訳：A株株主及び株主授権委託代表11人、代表株式1999988712株、会社の議決権付き株式総数の59.28%を占め、B株株主及び株主授権委託代表3人、代表株式111350株、会社の議決権付き株式総数の0.03%を占めている。

2、現場会議への出席状況：

会議に出席した株主及び株主の授権委託代表8人、代表株式199317192株は、会社の議決権株式総数の59.23%を占めている。内訳：A株株主及び株主授権委託代表5人、代表株式199205842株、会社の議決権付き総株式総数の59.20%を占め、B株株主及び株主授権委託代表3人、代表株式111350株、会社の議決権付き株式総数の0.03%を占めている。

3、インターネットを通じた投票状況：

インターネット投票による株主6人、代表株式29,2870株は、会社の議決権付き株式総数の0.09%を占めている。内訳：A株株主6人、代表株式292870株、会社の議決権付き株式総数の0.09%を占め、B株株主0人、代表株式0株、会社の議決権付き株式総数の0%を占めている。

4、会社の取締役、監査役が会議に出席し、高級管理職と今回の大会の証人弁護士が会議に列席した。

三、提案審議と採決状況

会議は現場記名投票とインターネット投票により、以下の議案を審議、採択した。

（一）子会社が深セン発展銀行株式会社深セン江蘇大厦支店に与信枠を申請するための担保提供に関する議案

採決状況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、会議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採決結果：可決。

（二）制定について株主還元計画（2012-2014年）』の議案

採決状況：199542062株（うちB株111350株）に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9659%を占め、反対68000株（うちB株0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権の0.0341%を占め、棄権0株（うちB株0株）で、会議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採決結果：可決。

（三）「定款」の改正に関する議案

採決状況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、会議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採決結果：今回の株主総会に出席する議決権のある株主及び株主代理人が保有する議決権の2/3以上を取得して可決した。{page_break}

（四）「株主総会議事規則」の改正に関する議案

採決状況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、会議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採決結果：可決。

（五）「取締役会議事規則」の改正に関する議案

採決状況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、会議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採決結果：可決。

（六）「監事会議事規則」の改正に関する議案

採決状況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、会議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採決結果：可決。

（七）会社の経営範囲の改正に関する議案

採決状況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、会議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採決結果：可決。

（八）「定款」改正に関する補充議案

採決状況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、会議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採決結果：今回の株主総会に出席する議決権のある株主及び株主代理人が保有する議決権の2/3以上を取得して可決した。

四、弁護士が出した法律的意見

（一）弁護士事務所名称：広東盛唐弁護士事務所

（二）弁護士名：張硯坤、朱漢

（三）結論的な意見：

弁護士は、会社の今回の株主総会の召集と開催手続き、出席者と召集者の資格、採決手続きなどの事項はすべて『会社法』、『上場会社株主総会規則』（2006年改正）などの法律、法規、規範的文書及び『株主総会インターネット投票実施細則』、『会社定款』、「株主総会議事規則」の規定、採決結果及び会議で形成された決議は合法的に有効である。

五、予備検査書類

（一）深セン市紡績（集団）株式会社の2012年第2回臨時株主総会決議、

（二）広東盛唐弁護士事務所「深セン市紡績（集団）株式会社の2012年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」。

ここに公告する。

深セン市紡績（グループ）株式会社

取締役会

二○一二年七月十三日