심수시방직 (그룹) 주식유한회사 2012년 제2차 림시주주총회 결의공고

심천시방직(그룹)주식유한회사2012년 제2차 임시 주주총회 결의 공고

당사 및 이사회 전체 구성원은 정보 공개의 내용이 진실하고 정확하며 완전하며 허위 기재, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증합니다.

특별 팁:

1. 이번 주주총회에서 의안을 부결하는 상황이 나타나지 않았다;

2. 이번 주주총회는 이전 주주총회 결의의 변경과 관련되지 않는다.

1. 회의 개최 상황

(1) 회의 시간:

1. 현장 회의 개최 날짜와 시간: 2012년 7월 12일 오후 14:30

2. 인터넷 투표 시간:

선전증권거래소 거래시스템을 통한 인터넷 투표의 구체적인 시간은 2012년 7월 12일 오전 9시 30분-11: 30, 오후 13: 00-15: 00이다.

심천증권거래소 인터넷 투표시스템을 통해 투표하는 구체적인 시간은 2012년 7월 11일 오후 15: 00부터 2012년 7월 12일 오후 15: 00까지의 임의의 시간이다.

(2) 현장회의 소집장소: 심수시 복전구 화강북로 3호 심방빌딩 6층 회의장

(3) 개최방식: 현장표결과 인터넷투표 결합

(4) 소집인: 회사 이사회

(5) 현장회의 사회자: 왕빈 리사장

이번 회의의 개최는 ≪ 회사법 ≫, ≪ 회사정관 ≫ 및 ≪ 주주총회의사규칙 ≫ 의 규정에 부합된다.

2. 회의의 참석 상황

1. 참석의 총체적상황:

회의에 참석한 주주 및 주주수권위탁대표 14명, 대표주식 199610062주로 회사의 의결권있는 주식총수의 59.32% 를 차지한다.그중 A주 주주 및 주주수권위탁대표 11명, 대표주식 199498712주로 회사의 의결권있는 주식총수의 59.28%, B주 주주 및 주주수권위탁대표 3명, 대표주식 111350주로 회사의 의결권있는 주식총수의 0.03% 를 차지한다.

2. 현장 회의 참석 상황:

현장에 참석한 주주 및 주주수권위탁대표 8명, 대표주식 199317192주는 회사의 의결권있는 주식총수의 59.23% 를 차지한다.그중 A주 주주 및 주주수권위탁대표 5명, 대표주식 199205842주는 회사의 의결권있는 총주식총수의 59.20%, B주 주주 및 주주수권위탁대표 3명, 대표주식 111350주로 회사의 의결권있는 주식총수의 0.03% 를 차지한다.

3. 인터넷을 통한 투표 상황:

인터넷 투표를 통과한 주주 6명은 대표 주식 2만92870주로 회사의 의결권 있는 주식 총수의 0.09% 를 차지한다.그중 A주 주주는 6명, 대표주식은 2만 92870주로 회사의 의결권주식총수의 0.09%, B주 주주는 0명, 대표주식은 0주로 회사의 의결권주식총수의 0% 를 차지한다.

4. 회사의 이사, 감사가 회의에 참석했고, 고급 관리자 및 이번 대회의 증인 변호사가 회의에 배석했다.

3. 제안 심의와 표결 상황

회의는 현장기명투표표결과 인터넷투표표결방식으로 다음과 같은 의안을 심의, 통과하였다.

(1) 자회사가 심수발전은행주식유한회사 심수강소빌딩지점에 신용공여한도액에 담보를 제공할것을 신청할데 관한 의안

표결 상황: 199436262주 (그중 B주 111350주) 에 동의하며, 회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 99.9129% 를 차지한다.회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 0.0871% 인 173800주(그중 B주 0주)에 반대한다.기권 0주 (그중 B주 0주) 는 회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 0% 를 차지한다.표결 결과: 통과.

(2) 제정에 관하여주주 보상계획 (2012-2014년)"의안

표결 상황: 199542062주 (그중 B주 111350주) 에 동의하며, 회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 99.9659% 를 차지한다.회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 0.0341% 인 68000주 (이 중 B주 0주) 에 반대한다.기권 0주 (그중 B주 0주) 는 회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 0% 를 차지한다.표결 결과: 통과.

(3) ≪ 정관 ≫ 개정에 관한 의안

표결 상황: 199436262주 (그중 B주 111350주) 에 동의하며, 회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 99.9129% 를 차지한다.회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 0.0871% 인 173800주(그중 B주 0주)에 반대한다.기권 0주 (그중 B주 0주) 는 회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 0% 를 차지한다.표결 결과: 이번 주주총회에 출석한 의결권 있는 주주 및 주주대리인이 보유한 의결권의 2/3 이상을 획득하여 통과한다.{page_break}

(4)"주주총회의사규칙"개정에 관한 의안

표결 상황: 199436262주 (그중 B주 111350주) 에 동의하며, 회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 99.9129% 를 차지한다.회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 0.0871% 인 173800주(그중 B주 0주)에 반대한다.기권 0주 (그중 B주 0주) 는 회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 0% 를 차지한다.표결 결과: 통과.

(5) ≪ 리사회의사규칙 ≫ 을 개정할데 관한 의안

표결 상황: 199436262주 (그중 B주 111350주) 에 동의하며, 회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 99.9129% 를 차지한다.회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 0.0871% 인 173800주(그중 B주 0주)에 반대한다.기권 0주 (그중 B주 0주) 는 회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 0% 를 차지한다.표결 결과: 통과.

(6) ≪ 감사회의사규칙 ≫ 을 개정할데 관한 의안

표결 상황: 199436262주 (그중 B주 111350주) 에 동의하며, 회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 99.9129% 를 차지한다.회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 0.0871% 인 173800주(그중 B주 0주)에 반대한다.기권 0주 (그중 B주 0주) 는 회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 0% 를 차지한다.표결 결과: 통과.

(7) 회사의 경영범위를 개정할데 관한 의안

표결 상황: 199436262주 (그중 B주 111350주) 에 동의하며, 회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 99.9129% 를 차지한다.회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 0.0871% 인 173800주(그중 B주 0주)에 반대한다.기권 0주 (그중 B주 0주) 는 회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 0% 를 차지한다.표결 결과: 통과.

(8) ≪ 정관 ≫ 개정에 관한 보충의안

표결 상황: 199436262주 (그중 B주 111350주) 에 동의하며, 회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 99.9129% 를 차지한다.회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 0.0871% 인 173800주(그중 B주 0주)에 반대한다.기권 0주 (그중 B주 0주) 는 회의에 참석한 모든 주주가 보유한 의결권의 0% 를 차지한다.표결 결과: 이번 주주총회에 출석한 의결권 있는 주주 및 주주대리인이 보유한 의결권의 2/3 이상을 획득하여 통과한다.

4. 변호사가 제출한 법률의견

(1) 변호사사무소 명칭: 광동성당변호사사무소

(2) 변호사 성명: 장연곤, 주한

(3) 결론적인 의견:

변호사는 회사의 이번 주주총회의 소집과 소집 절차, 참석자와 소집인의 자격, 표결 절차 등 사항은 모두"회사법","상장회사 주주총회 규칙"(2006년 개정) 등 법률, 법규, 규범성 문건 및"주주총회 인터넷 투표 실시 세칙","회사 정관","주주총회 의사규칙"의 규정, 표결결과 및 회의에서 형성된 결의는 합법적이고 유효하다.

5. 준비문건

(1) 심수시방직 (그룹) 주식유한회사 2012년 제2차 림시주주총회 결의,

(2) 광동성당변호사사무소"심수시방직 (그룹) 주식유한회사의 2012년 제2차 림시주주총회에 관한 법률의견서".

이에 공고합니다.

심천시방직(그룹)주식회사

이사회

2012년 7월 13일