協鑫能科（002015）：七期董事会第十八回会議決議

証券コード：002015証券略称：協鑫能科公告番号：2020-056

協鑫エネルギー科技株式会社

第七回董事会第十八回会議決議公告

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容の真実、正確及び完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

一、取締役会会議の開催状況

協鑫エネルギー科技株式会社（以下、「会社」という）第七回取締役会第十八回会議通知は2020年6月17日に書面及び電子メールで発令され、会議は2020年6月22日午前に会社の会議室で現場で採決と通信採決を行う方式で開催されます。会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席し、取締役全員が自ら出席した。会社の監査役、高級管理職が会議に列席しました。会議は会長の朱鵬峰氏によって主宰され、会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議開催は合法的で有効です。

二、取締役会会議審議状況

会議は採決を経て以下の決議を形成した。

1、「会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する議案」が審議で採択された。

投票の結果：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。

本案件の詳細は同日、大潮情報ネットワーク（www.cninfo.com.cn）上の「協鑫エネルギー科学技術株式有限公司が前回募集した資金使用状況特別報告書」に記載されている。

会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表しました。詳しくは同日、大潮情報網（http:/www.cninfo.com.cn）上の『協鑫エネルギー科学技術株式有限公司独立取締役第七回取締役会第十八回会議に関する独立した意見』を披露しました。

三、資料を調べるために

1、会社の第7期取締役会第18回会議決議；

2、独立取締役は会社の第七回取締役会第十八回会議に関する独立意見を発表した。

ここに公告する。

協鑫エネルギー科技株式有限公司董事会

2020年6月23日

証券コード：002015証券略称：協鑫能科公告番号：2020-057

協鑫エネルギー科技株式会社

第七回監事会第八回会議決議公告

当社及び監事会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確及び完全性を保証し、虚偽記載、誤認性陳述又は重大な遺漏がない。

一、監事会会議の開催状況

協鑫エネルギー科技株式会社（以下、「会社」という）第7回監事会第8回会議通知は2020年6月17日に書面及び電子メールで発令され、会議は2020年6月22日午前に会社会議室で現場採決と通信採決を結合して開催される。会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席し、会議は監事会主席闫浩氏によって主宰され、会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に適合し、会議は合法的で有効である。

二、監査会会議審議状況

会議は採決を経て以下の決議を形成した。

1、「会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する議案」が審議で採択された。

投票の結果：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。

本案件の詳細は同日、大潮情報ネットワーク（www.cninfo.com.cn）上の「協鑫エネルギー科学技術株式有限公司が前回募集した資金使用状況特別報告書」に記載されている。

三、資料を調べるために

1、会社の第7回監事会第8回会議決議。

ここに公告する。

協鑫エネルギー科技株式会社監事会

2020年6月23日