켈리드 (02072):7회 이사회 5차 회의 결의

증권 코드: 0202072 증권

케이리드 지주 주식 유한회사

제7회 이사회 제5차 회의 결의공고

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 의 내용, 진실, 정확, 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

케레드 지주 주식회사 (이하 ‘회사 ’로 이사회가 2019년 2월 13일 통지해 2019년 2월 20일 오전 10:00으로 통신방식으로 회사 7회 이사회 5차 회의를 개최할 예정이다.

이번 회의는 회사 회장 손준 선생이 주재하며 의결 이사 6명에 참가하고, 실제 표결 이사 6명에 참가해야 한다.

이번 회의는 프로그램 소집과 《사법 》, 《회사 장정 》, 《이사회의 규칙 》에 해당하는 규정을 소집하고 있다.

회의 심의는 《채용 심사 기관의 책임자의 의안 》을 통과시켰다.

업무조정 때문에 회사 이사회에서 이 강 선생을 회사 감사 기관으로 임용했다.

(감사 기관 책임자 이력서 자세한 첨부)

표결 결과: 6표 동의, 0표 기권, 0표 반대.

특별히 공고하다.

케이리드 지주 유한회사 이사회

2019년 2월 21일

첨부 파일:

감사 기구 책임자 이력서

이 강 선생, 1989년생 해외 유학 (일본) 대학원 학력, 경제학과.

베이징 진보도 의료투자유한회사 투자전문원, 오지투자관리유한회사 총경영 책임자.

현직 캐리드 지주 유한회사 감사부 책임자.